Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 сентября 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 сентября 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.
Вопрос №2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Вопрос №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности Общества, перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности Общества на 2022 год.
Вопрос №4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества, об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
Вопрос №5. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора возмездного оказания услуг с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
Вопрос №6. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения №1 к договору аренды от 05.08.2020 с АО «ЯЭРК», предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии.
Вопрос №7. О совершении Обществом сделки – заключении договора купли-продажи имущества с ООО «Высота», в соответствии с которой Общество приобретает имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии.
Вопрос №8. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.
Вопрос №9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества - заместителя генерального директора по корпоративно-правовому управлению и управлению персоналом.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vu3JFgAhfkaQox3wo-CdSmA-B-B