Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.08.2022 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.08.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 1 полугодия 2022 года.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».
3. Освобождение от должности Руководителя управления внутреннего аудита.
4. Назначение на должность Руководителя управления внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с Руководителем управления внутреннего аудита.
5. О прекращении участия ПАО «ГК «Самолет» в другой организации.
6. О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
7. Утверждение измененного годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v-ABGz01aaEq9No-AfwF6cZw-B-B