Раскрытие информации компаний | 📰"Россети" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 августа 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 августа 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов при Совете директоров
ПАО «Россети» за 2021-2022 корпоративный год;
2) О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний «Россети» за 2021 год и отчета об исполнении бюджета ПАО «Россети» за 2021 год;
3) О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Россети Ленэнерго» по состоянию на 31.12.2021;
4) О рассмотрении информации о ходе исполнения мероприятий, проводимых менеджментом ПАО «Россети Кубань» в части финансового оздоровления Общества за 2021 год;
5) О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети»;
6) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» «О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии»;
7) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О внесении изменений в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке);
8) О внесении изменений в Положение об информационной политике ПАО «Россети»;
9) О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» по результатам внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита в группе компаний «Россети» по итогам 2021 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WDgLaAGHUUSCUXRwoqTk2A-B-B