Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении РФ со стороны недружественных иностранных государств» принято следующее решение:
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
1. Неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств;
2. Возможность в 2022 году изменения условий договора, если в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе:
ФИО - Должность, место работы кандидата
1. Гейко Владимир Алексеевич, Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
2. Рябушев Владимир Александрович, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3. Щербакова Валентина Михайловна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4. Лебедев Юрий Вячеславович, Директор АО «ЕЭСК»
5. Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
6. Кокшаров Иван Валерьевич, Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
7. Иванова Татьяна Александровна, Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Чистов Сергей Викторович, Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Минаев Никита Владимирович, Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Свердлова Елена Борисовна, Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Избрать Совет директоров АО «ЕЭнС» в следующем составе:
ФИО - Должность, место работы кандидата
1. Гейко Владимир Алексеевич, Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
2. Щербакова Валентина Михайловна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
3. Балдова Наталья Александровна, Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»
4. Шевелев Юрий Петрович, Советник Генерального директора ОАО «МРСК Урала»
5. Мишина Ирина Юрьевна, Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
6. Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Дороднов Алексей Владимирович, Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
8. Хохульников Никита Валериевич, Временно исполняющий обязанности начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
9. Минаев Никита Владимирович, Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭнС» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Орешина Наталья Александровна, Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.06.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:30.06.2022 г., протокол № 435.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M5QKEOyxaE23KkDti6-C7kw-B-B