Раскрытие информации компаний | 📰"Русгрэйн Холдинг" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 06.06.2022 г

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«07» июня 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2 О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года
3 О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2021 года, порядку и срокам их выплаты
4 Об утверждении списка кандидатов в Совет директоров Общества.
5 Об утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
6 Об аудиторе Общества.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZtxsNk93GEeLDwHrPJgoaQ-B-B