Блог им. Logo

ЦБ нашёл трейдера, который начал зарабатывать

ЦБ прижучил трейдера инвестиционной компании, который использовал инсайд в своей торговле.
ЦБ нашёл трейдера, который начал зарабатывать
     Сегодня ЦБ сообщил о неправомерном использовании инсайдерской информации Наумовым В. В. В период с 16 января 2023 года по 29 марта 2024 года он, занимая должность старшего трейдера управления операций на рынке акций Велес Капитала, получал доступ к клиентским поручениям. Суть была простой. Заявки клиентов были достаточно крупными, чтобы менять рыночную цену. Тут вы уже сами догадываетесь, что было дальше. Да и я так же это вижу: он просто совершал вначале аналогичные сделки на своём брокерском счёте, а потом уже совершал сделки от имени клиентов. В итоге его личный счёт увеличивался.
     Кто там говорил, что у брокеров никто не следит за нашими заявками? А ведь у Велес Капитал, по их данным на состояние конца 2025 года, было 4,8 млрд рублей собственного капитала и ещё 44,4 млрд рублей активов под управлением группы компаний.
ЦБ нашёл трейдера, который начал зарабатывать
     Наумов, небось, ещё и плечо себе расчехлил для такого дела. Но сколько он заработал — не говорят. Видимо, стыдно. Какие акции оказались под прицелом, каков объём операций и был ли ущерб клиентам, тоже не сообщают.

     А вы тут теханализом занимаетесь. =))
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
22.3К | ★7
50 комментариев
Для мема имхо лучше подошёл бы старый бандос из Жмурок (тот который «а вы всё стреляете?») 
avatar
Вагон Купонов, аххах, точно! я всё не мог вспомнить! (сделал!)
avatar
Виктор Петров, кабан
не смог удержаться от соблазна пацан.
avatar
Интересно как они вышли на него? Ведь такое не так просто отследить как я понимаю, сдал кто-то за то что делиться перестал?)
Дмитрий Александров, мониторинг подозрительных сделок ЦБ давно автоматизировал. У каждой сделки есть ИНН.
avatar
Reznor, Понятно, слишком часто "угадывал"
Reznor, да НО обычно такие трейдеры используют счёта не свои а друзей или знакомых. Даже не родственников что бы внутренняя служба безопасности из не прижучила (привет бкс)
avatar
Werner Heisenberg,  ---  именно так.
avatar
Werner Heisenberg, хорошая у бкс видимо служба безопасности, раз даже такие сделки отслеживает. Хотя вообще служба безопасности нигде не спит, постоянно всплывают истории с блокировками и прочим. Оно и хорошо, я так думаю, не следили б, был бы вообще бардак
avatar
Дмитрий Александров, вёл блог на СЛ) )) бгг
avatar
Павел Пашкин, А стримов случайно не было? 😄
Дмитрий Александров, возможно, он этим долго занимался, потерял страх и приобрел уверенность в собственной неуловимости, вот и погорел.
avatar
Вероятнее Наумов ВВ просто выполнял указания руководства. А так нашли героя.
avatar
АШ, точно, сейчас заменят Наумова на Заумова и всё пойдет по-прежнему.
avatar
Что-то мне подсказывает, что их все такие, а потом в Дубаях сидят и ржут над росийским инвестором.
Алексей Мананников,  ---  по  сути  так и есть.
avatar
Алексей Мананников, конечно, «Быть у воды и не напиться» ©
avatar
Какой странный 😂 нормальные пацаны-ребята не со своего счета это делают а с троюродного брата сестры жены
avatar
A.M., там не по родственным связям вычисляют, а по корреляции...

Просто потом нужно доказать связи с конкретным трейдером, но это дело техники…
Сергей Хорошавин, «но это дело техники…  )) утюга или паяльника?))
avatar
андрей молисов, Росфинмониторинг с какого года существует?

Официально с 2004, но с 2001 был ее предшественник -  Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)

* Указ президента о её создании был издан 1 ноября 2001 года №1263

Таки да Путин озаботился, почти как только пришел, и теперь все данные тех кто мутил мутки, лежат в электронных архивах...

Паяльник тут не треба — просто проанализировать кто что куда… и усё!

Кстати, я о том, что такое ведомство появится, говорил знакомым еще в 90-е (если что я не только IT-шник со времен компов на перфокартах, но и конcтруктор-технолог этих ваших «копуктеров», по образованию, аж с 1991 года, когда закончил ВУЗ по специальности КЭВА), так что прогнозировать развитие IT умею)...

И с учетом последствий появления оного честно платил все налоги еще с тех пор...

Остальные пусть ссуться и ждут, когда за ними придут... 

Аж в рифму вышло!
Сколько бы Наумов ни заработал, Монополия заработала больше!
avatar
Я так понимаю на всю страну один трейдер был, который заработал?
avatar
Khanos, нет не один.
Например, Банк России уличил главу УК «Кинетик Капитал» в манипулировании акциями и ОФЗ   www.kommersant.ru/doc/9040331
ЦБ каждый день выдает по несколько предписаний по установленным манипуляциям и инсайду.
avatar
Спасибо. Вы своим постом подтвердили то, что то что я пишу про посредников и мейкеров- не миф.

А то многие здесь крутят у виска или считают что я фантазирую, когда я пишу на подобные темы. 
Теперь будут знать, что были в розовых очках. 
avatar
Инвесторы богачи — за вами следят.
avatar
Его же ЦБ предупредил что бы так больше не делал?
avatar
Bazilius, точно неизвестно. Но скорее всего так и будет, по типу «ай-ай-ай как нехорошо» 
avatar
. Так как клиенты покупали уже после супер физика те дороже
avatar
CashBack, не факт...

Там зависит от сделок клиентов — если имела место продажа — то он скорее в шорт мог вставать перед ней…

Неужели? Да ладно?!

Так все трейдеры всех брокеров и кухонь этим зарабатывают. Это всем известно уже много лет, лет так 25 или более. 

avatar
Уже даже мелкие полицаи знают, что нельзя оформлять на себя и близких родственников, а тут целый трейдер…
avatar
Dan Priwalow, там все еще сложнее — не только нат родственников, но и на друзей, любовниц и далее по списку...

Все с кем можно доказать связь у Росфинмониторинга будут как на ладони…
 его СЛОЖНОСТИ. знал  на что идёт и сколько  могут дать.
avatar
И строго-престрого наказали, чтобы другим неповадно было.
И кстати, в таких конторах полиграф разве не проходят на предмет использования служебного положения/служебной информации?
avatar
Вот, млин, жизнь… Цб выполняет функции и суда, и следственного органа… А прямыми функциями чёт не занимается
Такова россиянская биржа, манипуляции ценными бумагами и рынком, делается в каждой трейдинговой компании, не тешьте себя иллюзиями!
avatar
Уж сколько их упало в эту бездну ©
avatar
А кто Газпром сливал/покупал на хулиарды перед новостями об отказе/возобновлении дивов, так и не нашли. 
avatar
такие схемы обнаруживают быстро
вычислить элементарно — короткие сделки по 1-2 мин продолжительности перед большим обьемом
avatar
 Фронтранить клиента — это классика. Старая, добрая традиция брокерни еще со времен, когда деды в яме торговали в Нью-Йорках и Чикагах. 
avatar
Пу сменил фамилию?
avatar
Стало стыдно… м.б.?

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Переговоры в Абу-Даби: 3 сценария для российского рынка
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, Украины и США – центральное событие для рынка на этой неделе. В преддверии встречи...
🛡️Проверка на киберугрозы: новый сервис от SOFL
Infosecurity (входит в Группу Софтлайн, кластер Цифровые Решения) представила новую услугу CYBERINSPECT для выявления киберугроз со стороны...
+20% за месяц на ожидании отчета Группы Позитив? Насколько всё на самом деле позитивно?
Результат Позитива хороший, но ожидаемый: Отгрузки 3кв +73%г/г до 7,65 млрд. Сама компания квартал назад давала гайденс по отгрузкам на уровне...
Фото
Энергосбыты. Слабый III квартал, но дивиденды удивляют!
Большинство сбытовых компаний отчитались по РСБУ, и я решил вновь сделать сводную таблицу по ним, а не писать посты по каждой компании....

теги блога Виктор Петров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн