Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26.05.2022
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89.99%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Сахалинэнерго».
6. О внесении изменений в Устав ПАО «Сахалинэнерго».
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года» (пункт 1):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99%

Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 1 113 285 849 / 100.00
"ПРОТИВ" / 0 / 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.00

Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года» (пункт 2):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99%

Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 1 113 285 849 / 100.00
"ПРОТИВ" / 0 / 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99%

Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 1 113 108 557 / 99.984
"ПРОТИВ" / 118 269 / 0.011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 59 023 / 0.005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.000
"По иным основаниям" / 0 / 0.000
ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года:
Наименование / Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 117 126
Распределить на: Резервный фонд - 55 856
Инвестиции текущего года - 295 564
Прибыль на накопление - 765 705
Дивиденды - 0
Погашение убытков прошлых лет - 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 660 228 108
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 660 228 108
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 793 000 943
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 89.99%

№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1 / Бутовский Игорь Алексеевич - Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго»,Генеральный директор АО «СЭК» / 1 113 271 605
2 / Кузнецов Евгений Геннадьевич - Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303
3 / Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303
4 / Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303
5 / Лукашин Николай Валериевич - Заместитель директора Департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303
6 / Куликов Евгений Валентинович - Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303
7 / Сорокин Роман Юрьевич - Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 820 428
"По иным основаниям" / 313 092
ИТОГО: 7 793 000 943

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:
1. Бутовский Игорь Алексеевич - Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго», Генеральный директор АО «СЭК».
2. Кузнецов Евгений Геннадьевич - Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро».
3. Исаков Александр Юрьевич – Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».
4. Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».
5. Лукашин Николай Валериевич - Заместитель директора Департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро».
6. Куликов Евгений Валентинович - Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ ПАО «РусГидро».
7. Сорокин Роман Юрьевич - Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».

Кворум и результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 89.99%

Распределение голосов:
№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"ЗА" %* / "ПРОТИВ" / "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / "Недействительные" / "По иным основаниям"
1 / Щеголева Елена Александровна - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» / 1113285789 / 99.999 / 0 / 0 / 60 / 0
2 / Арсентьева Светлана Геннадьевна - Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113277082 / 99.999 / 0 / 8707 / 60 / 0
3 / Тарасенко Илья Михайлович - Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро» / 1113277082 / 99.999 / 0 / 8707 / 60 / 0
4 / Сидоренко Александр Александрович - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113277082 / 99.999 / 0 / 8707 / 60 / 0
5 / Сумина Александра Сергеевна - Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113277082 / 99.999 / 0 / 8707 / 60 / 0
* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:
1. Щеголева Елена Александровна – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро».
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна – Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
3. Тарасенко Илья Михайлович – Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
4. Сидоренко Александр Александрович – Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
5. Сумина Александра Сергеевна – Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

Кворум и результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Сахалинэнерго»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99%

Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 1 113 277 933 / 99.9993
"ПРОТИВ" / 7 916 / 0.0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.0000
"По иным основаниям" / 0 / 0.0000
ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ПАО «Сахалинэнерго» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Кворум и результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня «О внесении изменений в Устав ПАО «Сахалинэнерго»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99%

Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 1 113 285 849 / 100.00
"ПРОТИВ" / 0 / 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав ПАО «Сахалинэнерго».

Кворум и результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99%

Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 1 113 285 849 / 100.00
"ПРОТИВ" / 0 / 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99%

Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 1 113 107 816 / 99.984
"ПРОТИВ" / 126 976 / 0.011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 51 057 / 0.005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.000
"По иным основаниям" / 0 / 0.000
ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99%

Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 1 113 107 816 / 99.984
"ПРОТИВ" / 126 976 / 0.011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 51 057 / 0.005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.000
"По иным основаниям" / 0 / 0.000
ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.05.2022, № 1
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C24iHwjWNU-CHbV33BUMf-Aw-B-B