Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича.
2. Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «ДВМП» Васильеву Юлию Владимировну.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества.

Принятое решение:
2.1.
1. Избрать членами Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров следующих лиц:
1) Каверин Олег Вадимович
2) Коростелев Аркадий
3) Плотский Вячеслав Николаевич
4) Северилов Андрей Владимирович
5) Тимченко Александр Юрьевич
2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича

2.2.
1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров следующих лиц:
1) Васильева Юлия Владимировна
2) Мельников Евгений Владимирович
3) Минеев Александр Алексеевич
4) Северилов Андрей Владимирович
2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича.

2.3.
1. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц:
1) Васильева Юлия Владимировна
2) Тимченко Александр Юрьевич
3) Тихонов Дмитрий Александрович
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Тимченко Александра Юрьевича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 10/22 от 18.05.2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=96xh40egu0-CU-ACswAQMTUQ-B-B