Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-1" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13.05.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24.05.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2021 год.
2. Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества
за 2021 год.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
4. О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2021 года.
5. О рассмотрении Отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2021 год.
6. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021 год.
7. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2021 год.
8. О вступлении в члены Ассоциации саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства.
9. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z7vfY9Sft0argZQNCOsDZg-B-B