Раскрытие информации компаний | 📰"УК "Арсагера" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» решения о проведении заседания Совета директоров: 27 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 28 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»:

Вопрос № 1
Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2021 года в форме заочного голосования, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию.

Вопрос № 2
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2021 года.

Вопрос № 3
Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества.

Вопрос № 4
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2021 года.

Вопрос № 5
Утверждение Годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2021 г. (для вынесения на ГОСА).

Вопрос № 6
Рассмотрение действий Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» в рамках Модели Управления акционерным капиталом в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров.

Вопрос № 7
Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 8
Расчет вознаграждения членов Совета директоров за 2021 год в соответствии с Положением о Совете Директоров, для вынесения на ГОСА.

Вопрос № 9
Утверждение размера вознаграждения членов Правления за 2021 год, в соответствии с Положением о Правлении.

Вопрос № 10
Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2022 года, в том числе отчетов Контролера.

Вопрос № 11
Утверждение Бизнес – плана ПАО «УК «Арсагера» на 2022-2024 годы.

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GU86rcDu10Ci-C-AnhjofbEQ-B-B