Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1-11, 18 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 12-17 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2021 г.».

Принятое решение:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2021 г. согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Утвердить Отчет об исполнении бюджета за 2021 год по ТГ FESCO для подведения результатов КПЭ ТОП менеджмента по итогам 2 полугодия 2021 г.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 4 квартал 2021 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 4 квартал 2021 г.».

Принятое решение:
1. Принять к сведению Отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита за 4 квартал 2021 г. и Отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 4 квартал 2021 г. согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 2022г.».

Принятое решение:
1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 2022 г. согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 «О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2022г.».

Принятое решение:
1. Утвердить корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2022 г. согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 24 января 2022 года (Протокол №2/22 от 24 января 2022 года) по вопросу №11 повестки дня согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам совета директоров (наблюдательного совета) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8 «Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки и действия Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»,
ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях согласно Приложению 8.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9 «Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» в новой редакции и заключения учредительного договора (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия»)».

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия») в новой редакции согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Одобрить заключение учредительного договора между участниками Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия») в соответствии с Приложением 10 к Протоколу.
3. Рекомендовать Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») голосовать на общем собрании участников ТОО «ФЕСКО Центральная Азия» «ЗА» утверждение Устава ТОО «ФЕСКО Центральная Азия» в новой редакции согласно Приложению 9 к Протоколу и заключение учредительного договора согласно Приложению 10 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10 «Об утверждении проекта «FESCO RailJet» и одобрении сделки ПАО «ДВМП»».

Принятое решение:
1. Утвердить проект «FESCO RailJet» согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13 «Об одобрении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР») управляющей организации».

Принятое решение:
1. Одобрить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР») управляющей организации согласно Приложению 15 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Топливная компания ФЕСКО», ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР») принять решения непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделки, указанной в пункте 1. выше.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14 «Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ПАО «ВМТП»)».

Принятое решение:
1. Одобрить совершение сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 16 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ПАО «ВМТП») принять решения непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделки, указанной в пункте 1. выше.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15 «Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»)».

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО») в новой редакции согласно Приложению 17 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 18 к Протоколу.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16 «О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»)».

Принятое решение:
1. Предварительно утвердить избрание лица на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО») согласно Приложению 19 к Протоколу.
2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить принятие соответствующих решений ПАО «ДВМП», как единственному участнику ООО «Транспортная группа ФЕСКО».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17 «О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)».

Принятое решение:
1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 20 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 20 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 18 «Об одобрении сделок и действий подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, Crown International Ltd)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки и действия Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, Crown International Ltd) на условиях согласно Приложению 21 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 21 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 3/22 от 21.02.2022 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QVAO2Gew9EOwuNdDO-ANmqg-B-B