Раскрытие информации компаний | 📰"Нижнекамскшина" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.02.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 11.02.2022 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Политики об организации и осуществлении внутреннего аудита
ПАО «Нижнекамскшина».
2. Об определении юридического лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина».
3. Об утверждении условий договора с ООО «АКФ «ВНЕШАУДИТ» на проведение внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина».
4. О прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в АО «Ульяновсккурорт» путем реализации акций АО «Симбирские курорты».





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rwiWNDRVaEGtAnCcMATRUw-B-B