Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.



2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес‑плана Общества на 2022‑2026 гг.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес‑плана Общества за 9 месяцев 2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3‑й квартал 2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №4. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №5. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №7. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №10. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №11. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №12. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №13. О приобретении акций в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество – о приобретении акций дополнительного выпуска АО «Сахаэнерго».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №14. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.

Решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности (Приложение № 11 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования ‑ обязательными для Общества.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2021 года, протокол № 25.



3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора (Доверенность №И00008857 от 08.09.2021)
И.В. Шкурко


3.2. Дата 23.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XTFiEeYJ0USeY9IjQ6ezfw-B-B