Раскрытие информации компаний | 📰"Кокс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-Я Стахановская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772; https://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2021г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2021г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Кокс» на 2021-2027 гг.
2. Об утверждении риск-аппетита ПАО «Кокс».
3. Об утверждении штатного расписания, а также бюджета и плана работы внутреннего аудита в ПАО «Кокс».
4. Об установлении единовременного вознаграждения руководителю службы внутреннего аудита ПАО «Кокс» в соответствии с действующим положением о премировании работников ПАО «Кокс».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс" (доверенность №314 от 24.10.2019г.)
Б.Х.Булаевский


3.2. Дата 21.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JseKyN6dMUyh-A3o0TB0xSA-B-B