Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Численный состав членов Совета директоров – 7 человек. Приняли участие в голосовании по всем вопросам повестки дня - 4 человека. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2021-2023 годы ПАО «ТНС энерго НН».
Результаты голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021-2023 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС №2: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2021 год ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2021 год ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС №5: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества (нежилое здание общей площадью 153,70 (Сто пятьдесят три целых семьдесят сотых) кв.м. инвентарный номер 236, литер А, этажность:1, находящееся по адресу: Нижегородская область, Спасский район, село Спасское, площадь Революции, дом 61) между ПАО «ТНС энерго НН» и Гражданкой РФ Киселевой Галиной Геннадьевной, на условиях, указанных в Приложении №4. Стоимость отчуждаемого помещения по соглашению сторон составляет 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, c учетом всех налоговых обязательств.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/410 от 02 декабря 2021 года.



3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2021-2-487 от 01.03.2021 г.)
А.Д. Савостин


3.2. Дата 02.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Syat30yjqUK06KAj65HP1g-B-B