Раскрытие информации компаний | 📰ОМЗ Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, набережная Овчинниковская, д. 20 стр. 1 этаж 4 пом. XII
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; https://www.omz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 8 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Отменить действие Положения об инсайдерской информации Общества (редакция № 2), а также Перечень инсайдерской информации, утвержденных решением Совета директоров Общества 12.02.2015 (Протокол от 16.02.2015 № 14-СД/02-2015-1) и утвердить Положение об инсайдерской информации Общества (редакция № 3) в редакции Приложения № 2 к Уведомлению о проведении заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня «О согласовании сделок Общества, превышающих лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Согласовать сделку Общества, превышающую лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества - Дополнительное соглашение № 6 к Договору аренды нежилого помещения № ГР-ДА-01-17 от 09 февраля 2017 г. на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Общество (Арендатор) и ООО Фирма «ГРАН» (Арендодатель).
Предмет и цена сделки:
Стороны пришли к соглашению:
1. Внести изменения в определение «Срок действия Договора» раздела Договора «Определения и толкования», изложив его в следующей редакции:
«Срок действия Договора - период времени, начинающийся с даты государственной регистрации Договора и заканчивающийся 08.02.2027. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с Начальной даты».
2. Внести изменения в п.п. 2.1., 2.2., 2.2.1., 2.4., 2.4.1., 2.9.2. Статьи 2. Договора «Арендная плата. Порядок расчетов. Банковская гарантия», изложив их в следующей редакции:
«2.1. Арендная плата включает в себя Плату за аренду Помещения и Эксплуатационные расходы и составляет:
- 16 771 176 (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 01 копейка в квартал.
2.2. Плата за аренду Помещения рассчитывается, исходя из Ставки платы за аренду Помещения и площади Помещения, и составляет:
- 13 386 439 (Тринадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать девять) рублей 88 копеек в квартал.
2.2.1. Ставка Платы за аренду Помещения - размер платы за аренду 1 (одного) квадратного метра Помещения в год. Ставка Платы за аренду Помещения составляет:
- 32 749 (Тридцать две тысячи семьсот сорок девять) рублей 70 копеек.
2.4. Эксплуатационные расходы рассчитываются исходя из Ставки эксплуатационных расходов и площади Помещения, и составляют:
- 3 384 736 (Три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 13 копеек в квартал.
2.4.1. Ставка Эксплуатационных расходов - размер Эксплуатационных расходов в расчете на один квадратный метр арендуемого Помещения в год. Ставка Эксплуатационных расходов составляет 8 280 (Восемь тысяч двести восемьдесят) рублей 70 копеек.
2.9.2. Размер Банковской гарантии составляет 20 125 411 (Двадцать миллионов сто двадцать пять тысяч четыреста одиннадцать) рублей 21 копейка».
3. Арендатор обязуется предоставить Арендодателю Банковскую гарантию на сумму, указанную в п. 2.9.2. Договора или изменение к действующей Банковской гарантии на ту же сумму, по акту приема-передачи до 09.02.2022. Форма и содержание Банковской гарантии, Банк-Гарант подлежат предварительному письменному согласованию с Арендодателем.
4. Внести изменения в п. 2.9.3 статьи 2 Договора «Банковская гарантия», изложив ее в следующей редакции:
«2.9.4. Банковская гарантия должна обеспечивать надлежащее исполнение Арендатором обязательств по Договору на срок до 08.03.2024.
В случае, если любая из Сторон в соответствие с п.13.6. Договора не реализует право на односторонний внесудебный отказ от Договора с 08.02.2024, Арендатор в срок до 08.02.2024 предоставит Арендодателю Банковскую гарантию на сумму, равную Арендной плате с учетом НДС, действующей на 09.02.2024 или изменение к действующей Банковской гарантии на ту же сумму. Форма и содержание Банковской гарантии, Банк-Гарант подлежат предварительному письменному согласованию с Арендодателем. При этом срок действия Банковской гарантии или изменения к Банковской гарантии».
5. Внести изменения в п. 12.1. раздела «Срок действия Договора», изложив в следующей редакции:
«12.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует по 08.02.2027. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с Начальной даты».
6. Внести изменения в раздел 13 Договора «Досрочное прекращение действия Договора», дополнив его п.13.6 следующего содержания:
«13.6. Любая из Сторон вправе при отсутствии виновного действия/бездействия другой Стороны отказаться от исполнения Договора (статья 450.1 ГК РФ) при условии направления Арендодателю либо Арендатору соответствующего письменного уведомления об отказе от Договора не позднее, чем за 6 (Шесть) месяцев до предполагаемой даты расторжения Договора. Право на односторонний отказ от исполнения Договора при отсутствии виновного действия/бездействия другой Стороны возникает у любой из Сторон с 08.02.2024».
Иные условия:
Дополнительное соглашение № 6 вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 09.02.2022.

2) Согласовать сделку Общества, превышающую лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества - Дополнительное соглашение № 6 к Соглашению на оказание технических консультационных услуг № KOMZ/ПAO/02-5/07/092-2019 SITE от 1 апреля 2019 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Общество (Заказчик) и Siirtec Nigi S.p.A. (Подрядчик).
Предмет и цена сделки:
Стороны договорились о нижеследующем:
1. Принять Приложение № 3 «План присутствия КОНСУЛЬТАНТОВ на ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКЕ» к Договору согласно приложению к Соглашению.
2. Увеличить предварительную общую ЦЕНУ СОГЛАШЕНИЯ, указанную в п. 3.1.11, до 5 859 671,50 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят одно евро / 50 центов), без учета российского НДС, составляющего 1 156 801,30 (Один миллион сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот одно евро / 30 центов) согласно предварительным суммам, приведенным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
3. Добавить п. 3.6.4.1 следующего содержания:
«В отличие от положений предыдущего п. 3.6.4, ЗАКАЗЧИК соглашается выплатить ПОДРЯДЧИКУ всю сумму удержания, начисленного до 30 сентября 2021 года, против получения от ПОДРЯДЧИКА документов, указанных в п. 3.6.4.
Положения п. 3.6.4 остаются в силе для дополнительных удержанных сумм, начиная с 1 октября 2021 года».
4. Изменить пункт 6.1 Договора, изложив его в следующей редакции:
«Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 30 июня 2022 г., но в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему».
Иные условия:
Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, действуют положения Договора.

По третьему вопросу повестки дня «О согласовании дополнительного соглашения к трудовому договору заместителя генерального директора по корпоративным функциям Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Согласовать условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с заместителем генерального директора по корпоративным функциям Драновым Максимом Евгеньевичем в редакции Приложения № 5 к Уведомлению о проведении заседания Совета директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров / участников и заседаний Советов директоров дочерних обществ»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросам, выносимым для принятия решения Обществом в качестве единственного участника дочернего общества – ООО «Энфлейт»:
- «О назначении Генерального директора ООО «Энфлейт» и утверждении условий договора с ним»:
1. Назначить Генеральным директором ООО «Энфлейт» Тарасова Юрия Борисовича сроком на 1 (Один) год с 17 ноября 2021 года по 16 ноября 2022 года включительно.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ООО «Энфлейт» Тарасовым Юрием Борисовичем в редакции Приложения № 7 к Уведомлению о проведении заседания Совета директоров Общества.
- «О распределении прибыли ООО «Энфлейт»:
Часть нераспределенной чистой прибыли ООО «Энфлейт» по результатам прошлых лет в размере 57 998 135 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать пять) рублей выплатить единственному участнику ООО «Энфлейт». Поручить генеральному директору ООО «Энфлейт» осуществить выплату в денежной форме в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» до 30 декабря 2021 года (включительно).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2021, протокол № 142-СД/11-2021-1.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)
Р.С. Шведов


3.2. Дата 24.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YASRKWrpEUe-Avyp2Y9z6zw-B-B