Раскрытие информации компаний | "Белуга Групп" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Одинцово, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.sygroup.ru/investor_center/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Прохоров Константин Анатольевич;
7. Каширин Михаил Сергеевич.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

2.2.1. Результаты деятельности Beluga Group в 1-ом полугодии и прогноз по итогам 2021 года.
Вопрос №1 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.2. Работа с рынком капитала и дивидендная политика.
Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.3. IT стратегия Beluga Group.
Вопрос №3 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.4. Развитие канала он-трейд.
Вопрос №4 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.5. Утверждение организационного статуса и принципов функционирования консультационного совета по ритейлу при Winelab.
Вопрос №5 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.6. Отчет Департамента внутреннего аудита.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита (статус на 31 августа 2021 года).
2. Принять решение о необходимости изучения вопроса о реализации проекта по предполагаемому переходу на режим налогового мониторинга на базе отдельной бизнес-единицы Beluga Group.
3. Поручить Директору Департамента внутреннего аудита Л.Ю. Грабельцеву представить членам Совета директоров предложения о возможностях реализации данного проекта, провести тендер по предложениям бизнес-консультантов.
4. Поручить Директору Департамента внутреннего аудита Л.Ю. Грабельцеву включить проектные (инвестиционные) риски в Программу контроля управления рисками.
5. Поручить Директору Департамента внутреннего аудита Л.Ю. Грабельцеву разработать методологию предпроектного аудита и оценки рисков (корпоративного Due Diligence), а также необходимых мероприятий контроля эффективности реализации капиталоемких проектов компании.
6. Поручить Заместителю Председателя Правления - Финансовому директору Н.В. Белокопытову включить сотрудников Департамента внутреннего аудита в рабочую группу по внедрению корпоративной автоматизированной системы по управлению проектами.

2.2.7. Разное.
Вопрос №7 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2021 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13 сентября 2021 г., № 190.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО «Белуга Групп» (подпись) Мечетин А.А.

3.2. Дата “13” сентября 2021 г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7l4HZ9zuG0iziBQ7993s3Q-B-B