Раскрытие информации компаний | 📰"НоваБев Групп" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О признании независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.
2. О признании независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.
3. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2026 году.
4. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2026 году.
5. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации для последующего назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров, проводимом в 2026 году.
6. Рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров, проводимому в 2026 году, по порядку выплаты дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 финансового года.
7. Созыв годового заседания Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2026 году.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
9. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2025 году.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN BELUGA GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AzS2H7VVE0y1TFCvfeeWHA-B-B