Раскрытие информации компаний | 📰«НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год.
2) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты ее услуг.
3) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2025 года и порядку его выплаты.
4) О включении в повестку дня годового (по итогам 2025 года) заседания Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов.
5) О включении в повестку дня годового (по итогам 2025 года) заседания Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации расходов.
6) О проведении годового (по итогам 2025 года) заседания Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня годового (по итогам 2025 года) заседания Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-00122-А от 29.09.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0J2Q06.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZVuJePPzPEOWQQ1sWq78QA-B-B