Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 повестки дня Совета директоров голосовали:
«ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу №1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).
1.2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск».
1.4. Определить дату проведения годового заседания ОСА -10 июня 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 7 июня 2026 года.
1.5. Определить место проведения годового заседания ОСА – г. Томск, ул. Гагарина, д. 11, конференц-зал.
1.6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) - 12 часов 30 минут по местному времени.
1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА, - 12 часов 00 минут по местному времени.
1.8. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» – 16 мая 2026 года.
1.9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» - Гудзеву Светлану Александровну – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года:
2.1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
2.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
2.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года.
2.4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Томск».
2.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск».
2.6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Томск».
2.7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
2.8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
3.1.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года (далее - годовое заседание ОСА), является:
1) годовой отчёт ПАО «Россети Томск» за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Россети Томск» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчётности;
3) заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» по результатам проверки годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год, в том числе подтверждающее достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ПАО «Россети Томск»;
4) отчёт о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчёте;
5) заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год;
6) заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Томск» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Томск» за 2025 год;
7) выписки из протоколов об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Томск» (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания ОСА, в том числе о предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год и рекомендациях (предложениями) годовому заседанию ОСА ПАО «Россети Томск» о его утверждении;
8) выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Томск» с рекомендациями Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Томск» и порядку его выплаты, и (убытков) ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года;
9) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Томск» дивидендной политике;
10) выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Совета директоров ПАО «Россети Томск» с рекомендациями Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по утверждению внутренних документов ПАО «Россети Томск»;
11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Томск», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск»;
12) заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Томск» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Томск»;
13) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Томск», о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Томск», сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Россети Томск», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;
14) повестка дня годового заседания ОСА с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;
15) обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;
16) сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Томск», в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат; описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией ПАО «Россети Томск»;
17) рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск» в отношении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Томск;
18) Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в действующей редакции;
19) проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции;
20) сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск», с их обоснованием;
21) Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
22) проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
23) сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
24) выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Томск» по вопросу «Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;
25) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания ОСА;
26) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Томск» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Томск»;
27) проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА ПАО «Россети Томск»;
28) примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» и порядок ее удостоверения.
3.1.2. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 3.1.1 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», могут ознакомиться в течении 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586, ПАО «Россети Томск»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
Информация (материалы), указанная в пункте 3.1.1 настоящего решения, также размещается на сайте ПАО «Россети Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-tomsk.ru">https://https://www.rosseti-tomsk.ru.
Информация (материалы), указанная в пункте 3.1.1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалам) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, в день проведения годового заседания ОСА по месту его проведения.
3.2.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению 1.
3.2.2. Определить, что в срок не позднее 8 мая 2026 года сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-tomsk.ru">https://https://www.rosseti-tomsk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.2.3. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «Россети Томск» всех типов не имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» на годовом заседании ОСА.
3.3.1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА направляются простым письмом (вручаются под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», не позднее 20 мая 2026 года.
3.3.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» или его представителем собственноручной подписью, и могут быть направлены по следующим адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586 ПАО «Россети Томск»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
3.3.3. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются акционеры ПАО «Россети Томск», зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/, акционеры ПАО «Россети Томск», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 7 июня 2026 года, а также акционеры ПАО «Россети Томск», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 7 июня 2026 года.
3.3.4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА с использованием системы Личный кабинет акционера на сайте регистратора Общества - АО «СТАТУС»: online.rostatus.ru/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4: Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Утвердить отчёт о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №5: О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
5.1. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению 3.
5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» утвердить годовой отчёт ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №6: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
РЕШЕНИЕ:
6.1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» с регистратором Общества согласно приложению 4.
6.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
7.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 5.
7.2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчёт о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №8: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
8.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №9: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
9.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.05.2026 № 19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ftWLmFprB0iljunJVl1eWA-B-B

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.