Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
(раскрытие инсайдерской информации)
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 10 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Об утверждении внутреннего документа Общества:
Решение по вопросу №1 «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции»:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 1.
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №3 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг»:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:
№ Фамилия Имя Отчество Должность на момент выдвижения
1. Никитчанова
Екатерина Владимировна Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»
2. Казаков
Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
3 Ульянов
Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Избрать Никитчанову Екатерину Владимировну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Об утверждении внутреннего документа Общества:
Решение по вопросу №6 «О внесении изменений в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг»:
Внести в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества 13 октября 2023 года, протокол от 16 октября 2023 года № 547/2023, (далее – Положение) следующие изменения:
1. Изложить страницы 54-60, 69, 84-86 Руководства по использованию фирменного стиля ПАО «Россети Юг» (приложение 1 к Положению) в соответствии с приложением 2.
2. Изложить страницу 9 Руководства по оформлению авто- и спецтехники ПАО «Россети Юг» (приложение 2 к Положению) в соответствии с приложением 3.

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 17 октября 2025 года № 643/2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r8dC8I4S-Ckejj-C73TAbYvA-B-B