Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании «АЛРОСА» в новой редакции»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» в новой редакции»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3 «Об утверждении Методики расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 4 «Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
По вопросу № 1 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании «АЛРОСА» в новой редакции».
Решение:
Утвердить Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании «АЛРОСА» в новой редакции согласно приложению № 1-1 к протоколу.
По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» в новой редакции».
Решение:
Утвердить Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» в новой редакции согласно приложению № 2-1 к протоколу.
По вопросу № 3 «Об утверждении Методики расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».
Решение:
Утвердить Методику расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3-1 к протоколу.
По вопросу № 4 «Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции».
Решение:
1. Утвердить Положение о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции (далее - Положение) согласно приложению № 4-1 к протоколу.
2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато с даты вступления Положения в силу (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС)).
3. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления Положения в силу, применяется Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 14.11.2024 (протокол от 15.11.2024 № 01/417-ПР-НС).
4. Признать утратившим силу Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 14.11.2024 (протокол от 15.11.2024 № 01/417-ПР-НС), за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящего решения.
5. Генеральному директору – Председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения АК «АЛРОСА» (ПАО) Положения в ЕИС обеспечить присоединение дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО) к Положению путем принятия соответствующего решения уполномоченным органом дочернего общества (советом директоров, единоличным исполнительным органом, собранием участников или другим).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 12.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 15.09.2025 № 01/437-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ehCtpZTuZkq27f-Ap7UZXAA-B-B