Раскрытие информации компаний | 📰"Саратовэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(раскрытие инсайдерской информации)

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
24 июля 2025 г.

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 июля 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 июля 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О проведении внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Саратовэнерго».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Саратовэнерго», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. О предложении Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, определенным Уставом и действующим законодательством.
4. О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об участии ПАО «Саратовэнерго» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».
5. Об утверждении внутренних документов Общества.
6. Об утверждении Методики «Об оплате труда и материальном стимулировании единоличного исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго».
7. Об утверждении условий трудового договора руководителя направления внутреннего аудита Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.
8. Об утверждении отчета ПАО «Саратовэнерго» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов за 2 квартал 2025 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.

2.4.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.

2.4.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN (при наличии) - RU0009100754; RU0009100762.

2.4.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг CFI (при наличии) – ESVXFR; EPXXXR.

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор Э.Н. Екимова

3.2. Дата: 24 июля 2025 г.

М.П.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z1SErlTBakq2GTY3O7pdyQ-B-B