Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
(раскрытие инсайдерской информации)
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Решение по вопросу №1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2024 год»:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2024 год в соответствии с приложением 1.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2024 год отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2.
3. Генеральному директору Общества обеспечить корректное планирование затрат и достижение в 2025 году плановых показателей бизнес-плана по Программе работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №2 «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 2024 году инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов»:
«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 2024 году инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 3,4.
2. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29.01.2025 (протокол от 29.01.2025 №604/2025) по вопросу №2 и 24.07.2024 (протокол от 24.07.2024 №585/2024) в соответствии с приложением 5.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение невыполненных в 2024 году мероприятий Программы реновации, исполнение которых перенесено на 2025 год.»

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 июля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 07 июля 2025 года № 629/2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XCl-CB-CbJLkKfXoK4DFleUw-B-B