Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 29 апреля 2025г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 30 апреля 2025г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РЭСК» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2024 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК».
5. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по утверждению Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.
6. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2024 год.
7. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК».
8. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» об участии в Ассоциации Региональных расчетных центров.
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые).
10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2024 год.
11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуги по миграции отчетных форм из биллингового комплекса версии OmniUS 4.0 в версию OmniUS 5.0 между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FLxKoD0fbkWwnhH0VTY0FA-B-B