Раскрытие информации компаний | 📰"СОЛЛЕРС" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);

форма проведения общего собрания (способ принятия решений общим собранием акционеров) - заседание, совмещаемое с заочным голосованием;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес
для направления заполненных бюллетеней для голосования - дата - 30 мая 2025 года; место проведения - 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37а, к. 5; время проведения - 10 00; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 9 00;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 27 мая 2025 г.;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 5 мая 2025 г.;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в рабочее время (с 9:00 до 18:00) в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37а, к. 5;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Совет директоров, Протокол Совета директоров Общества № 2025-04-23 от 23 апреля 2025 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5Vr5oP4Fp0m5FUhFZkn5-Ag-B-B