Раскрытие информации компаний | 📰"СОЛЛЕРС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18 апреля 2025 года;

дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 23 апреля 2025 года;

повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров (определение основных условий, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2. О кандидатах в совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию;
3. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков;
4. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;
5. Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bhoZhTjj-A0iX0Ll2uP8r-CQ-B-B