Раскрытие информации компаний | 📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.»: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 год и вынести на утверждение общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года (далее – Заседание).

Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.

2.2.2. По вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2024 года».
При принятии положительного решения на Заседании о выплате дивидендов по итогам 2024 года, объявить (выплатить) дивиденды в размере:
- на одну привилегированную акцию типа 1 – 2 руб. 50 коп.;
- на одну обыкновенную акцию - 2 руб. 50 коп.

Утвердить 26 мая 2025 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:
- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 9 июня 2025 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 1 июля 2025 года.

Итоги голосования по вопросу: Решение принято единогласно

2.2.3. По вопросу «О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров»

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров по инициативе совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» следующих кандидатов:

Аникушин Сергей Александрович
Ардамаков Сергей Витальевич
Бобровский Сергей Викторович
Былинин Андрей Николаевич
Герасименко Виктор Иванович
Кудашев Виктор Николаевич
Кудрявцев Виктор Петрович
Огарков Анатолий Аркадьевич
Рачин Константин Геннадьевич
Рыбкин Дмитрий Васильевич
Туманов Сергей Александрович
Шульженко Юрий Григорьевич

Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно

2.2.4. По вопросу «Об изменении участия ПАО «КуйбышевАзот» (далее – Общество) в обществе с ограниченной ответственностью «КурскАзот» (далее – Компания) и о выдаче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.

Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 3 апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №12 от 4 апреля 2025 года.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.
- акции привилегированные типа 1, государственный регистрационный номер 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BW0.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o0ZI7y8NoUiM2LJzwlVe6A-B-B