Раскрытие информации компаний | 📰НК "РуссНефть" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
https://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.12.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Плана проверок Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» на 2025 год.
2. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть».
3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть».
5. Прочее.

3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” декабря 20 24 г. М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KgsHifiq8E6N-ALKFLJe8zg-B-B