Раскрытие информации компаний | 📰МФК "Займер" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.09.2024. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 26.09.2024. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX., АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86,2748 %. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО МФК «Займер».
2.Об избрании Совета директоров ПАО МФК «Займер» в новом составе.
3.О выплате членам Совета директоров ПАО МФК «Займер» вознаграждения и компенсаций.
4.О выплате председателю Совета директоров ПАО МФК «Займер» вознаграждения и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО МФК «Займер»:
«ЗА» - 86 271 400 голосов, «ПРОТИВ» - 610 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 820 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 0.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО МФК «Займер»»:
1.Макаров Роман Сергеевич;
2.Заводсков Андрей Дмитриевич;
3.Повалий Михаил Сергеевич;
4.Грязнова Оксана Николаевна;
5.Ляшенко Павел Андреевич;
6.Матвеева Татьяна Васильевна;
7.Борейко Александр Сергеевич;
8.Родионов Станислав Николаевич;
9.Сныткин Алексей Викторович.
по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании Совета директоров ПАО МФК «Займер» в новом составе»:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Макаров Роман Сергеевич – 86 459 976
2. Заводсков Андрей Дмитриевич – 86 261 076
3. Грязнова Оксана Николаевна – 86 250 026
4. Матвеева Татьяна Васильевна – 86 249 177
5. Родионов Станислав Николаевич – 86 248 376
6. Ляшенко Павел Андреевич – 86 248 226
7. Мехтиев Эльман Октай оглу – 86 248 170
8. Повалий Михаил Сергеевич – 86 248 127
9. Борейко Александр Сергеевич – 86 247 926
10. Сныткин Алексей Викторович – 86 247 921;
«ПРОТИВ» - 2 900 голосов за каждого кандидата; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 600 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 699 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров ПАО МФК «Займер» из следующих кандидатов в состав Совета директоров:
1.Макаров Роман Сергеевич
2.Заводсков Андрей Дмитриевич
3.Грязнова Оксана Николаевна
4.Матвеева Татьяна Васильевна
5.Родионов Станислав Николаевич
6.Ляшенко Павел Андреевич
7.Мехтиев Эльман Октай оглу
8.Повалий Михаил Сергеевич
9.Борейко Александр Сергеевич
10.Сныткин Алексей Викторович
по вопросу № 3 повестки дня «О выплате членам Совета директоров ПАО МФК «Займер» вознаграждения и компенсаций»:
«ЗА» - 86 266 680 голосов, «ПРОТИВ» - 4 640 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 510 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 0.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Установить, что вознаграждение выплачивается Обществом только независимым членам Совета директоров Общества, членам Совета директоров Общества, которые не занимают должности в органах управления Общества и не являются работниками Общества или его дочерних и зависимых обществ, и состоит из фиксированной и переменной частей, в которых:
- фиксированная часть вознаграждения составляет 4 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год и выплачивается ежеквартально равными частями;
- переменная часть вознаграждения рассчитывается из учета: (B/A-1)*Фиксированную часть, где А - цена акций на дату избрания кандидата в члены Совета директоров Общества, В - цена акций на конец года. При расчете следующего периода А - цена акций на начало последующего года, В – цена акций на дату прекращения полномочий члена совета директоров. При отрицательной динамике цены акции переменная часть не выплачивается.
Выплата вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.
Установить, что члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, по действующим на момент выплаты нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
по вопросу № 4 повестки дня «О выплате председателю Совета директоров ПАО МФК «Займер» вознаграждения и компенсаций»:
«ЗА» - 86 266 210 голосов, «ПРОТИВ» - 4 510 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 110 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 0.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в размере 8 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год, которое выплачивается ежеквартально равными частями.
Во избежание сомнений, настоящим устанавливается, что если независимый член Совета директоров Общества, член Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, одновременно исполняет обязанности Председателя Совета директоров Общества, то размер выплачиваемого вознаграждения ограничен суммой, выплачиваемой за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества, оплата за выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, члена Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, не производится.
Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров Общества производится за период с даты избрания Председателем Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий Председателя Совета директоров Общества.
Установить, что Председателю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, по действующим на момент выплаты нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров № 5 от 30.09.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9M2vH9YVvEuvDi4YaiN3Iw-B-B