Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2023 год. Решение принято.
2. Об оценке выполнения корпоративных ключевых показателей эффективности ПАО «ОАК» за 2023 год. Решение принято.
3. О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК» на 2024 год. Решение принято.
4. О прекращении участия в некоммерческой организации. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2023 год».
Утвердить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2023 год в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об оценке выполнения корпоративных ключевых показателей эффективности ПАО «ОАК» за 2023 год».
Утвердить оценку исполнения ключевых показателей эффективности Общества за 2023 год, в том числе для ключевого руководящего персонала, в соответствии с Приложением № 2.

По вопросу № 3 повестки дня: «О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК» на 2024 год».
Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2024 год в соответствии с Приложением № 2.

По вопросу № 4 повестки дня: «О прекращении участия в некоммерческой организации».
Прекратить участие ПАО «ОАК» в Некоммерческом партнёрстве «Поддержка Промышленных Предприятий» (НП «ППП», ОГРН 1067799023753) путём выхода из НП «ППП».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.06.2024, № 459.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rxpYM4Dti0qqYm6S2jvKmA-B-B