Раскрытие информации компаний | 📰"ММК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата предоставления членам Совета директоров ПАО «ММК» бюллетеней для заочного голосования – 25 марта 2024 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО «ММК» – 29 марта 2024 года в 16 час. 00 мин. (время магнитогорское).
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об итогах выполнения общекорпоративных ключевых показателей эффективности Группы ПАО «ММК» в 2023 году.
2 Оценка эффективности функционирования комплексной системы управления рисками в ПАО «ММК» в 2023 году.
3 Оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля в ПАО «ММК» в 2023 году.
4 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ММК» в 2023 году.
5 Об утверждении «Отчета о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
6 Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества ПАО «ММК».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xBWS9h2CiUqDmodYVFzs-AA-B-B