Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

26 февраля 2024, 16:26
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН».

Решение по вопросу №2:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров за 2023 год в соответствии с
Приложением №1.

Решение по вопросу №3:
Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №2.

Решение по вопросу №4:
В соответствии с пп. 24 и пп. 30 п.15.1 ст.15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» предварительно одобрить сделку - заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» (Заемщик) и ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Займодавец) на условиях, указанных в Приложении №3.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
22 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 февраля 2024 года, Протокол № 13/450

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Jnj3WaXG7UOdaWjCG5lnVg-B-B