Раскрытие информации компаний | 📰"КГК" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата общего собрания: 30 июня 2023 года.
2.3.2. При подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 30 июня 2023 года до 12 часов 00 минут местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81,7482%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2022 года.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета за 2022 год»

«ЗА» 100 103 464
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2022 года»

«ЗА» 100 103 464
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2022 года.

Вопрос № 3 «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2022 года»

«ЗА» 100 103 464
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 302 012 735 (триста два миллиона двенадцать тысяч семьсот тридцать пять) рублей 45 копеек следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме;
- часть чистой прибыли в размере 52 012 735 (пятьдесят два миллиона двенадцать тысяч семьсот тридцать пять) рублей 45 копеек оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 1,6716406376030100 рубля;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 3,147484655617170 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года: «17» июля 2023 года
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

1. Мелешенко Алексей Викторович 100 091 574
2. Прибылев Александр Сергеевич 100 091 374
3. Карапетян Станислав Сейранович 100 095 280
4. Кураженков Вячеслав Владимирович 100 091 374
5. Витман Виктор Осипович 0
6. Соколов Дмитрий Игоревич 100 091 474
7. Кашкин Алексей Михайлович 100 091 474
8. Истомин Алексей Владимирович 6 524
9. Сергеев Игорь Васильевич 18 372
10. Куприянов Вячеслав Анатольевич 0
11. Филимонов Евгений Михайлович 0
12. Сигидов Ярослав Юрьевич 100 092 862

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Мелешенко Алексей Викторович
2. Прибылев Александр Сергеевич
3. Карапетян Станислав Сейранович
4. Кураженков Вячеслав Владимирович
5. Соколов Дмитрий Игоревич
6. Кашкин Алексей Михайлович
7. Сигидов Ярослав Юрьевич

Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Колегова Ирина Геннадьевна
«За» 100 096 582
«Против» 0
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 6 882
Власова Наталья Владимировна
«За» 100 096 582
«Против» 0
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 6 882
Сергеева Людмила Владимировна
«За» 100 096 582
«Против» 0
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 6 882
Владимирова Ирина Александровна
«За» 6 138
«Против» 100 088 956
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 8 370
Чадов Дмитрий Сергеевич
«За» 100 096 582
«Против» 0
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 6 882
Шишляева Ольга Владимировна
«За» 100 090 444
«Против» 744
«Воздержался» 5 394
«Признано недействительными» 6 882

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Колегова Ирина Геннадьевна
2. Власова Наталья Владимировна
3. Сергеева Людмила Владимировна
4. Чадов Дмитрий Сергеевич
5. Шишляева Ольга Владимировна

Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора Общества»

«ЗА» 103 614 476
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 372

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционером эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «04» июля 2023 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PFQgm1ozVECMjOVFqvBRgg-B-B