Министерство финансов США ввело санкции против незаконных золотодобывающих компаний, финансирующих группы Вагнера и пособника группы Вагнера

June 27, 2023
WASHINGTON — Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против четырех компаний и одного физического лица, связанных с российской военной группировкой ЧВК Вагнера (группа Вагнера) и ее основателем и владельцем Евгением Пригожиным, ранее попавшими под санкции США, Европейского союза (ЕС), Канады и Великобритании.

Midas Ressources SARLU (Midas) — горнодобывающая компания из ЦАР, аффилированная с Евгением Пригожиным (Пригожин). Midas сохраняет за собой право собственности на концессии на добычу полезных ископаемых и лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, драгоценных и полудрагоценных металлов и драгоценных камней. Midas сохраняет за собой льготное право на добычу золота на золотом руднике Ндассима в ЦАР, который, по оценкам экспертов, содержит золото стоимостью более одного миллиарда долларов. Более того, Мидас совместно с группой Вагнера был ответственен за то, что лишил правительственных чиновников ЦАР возможности инспектировать рудник Ндассима. Мидас, наряду с другими связанными с Пригожиным фирмами, работающими в ЦАР, является ключом к финансированию операций Вагнера в ЦАР и за ее пределами. В 2021 году Организация Объединенных Наций (ООН) подтвердила, что Мидас открыто сотрудничал с базирующейся в ЦАР повстанческой группировкой Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) в нарушение правил добычи полезных ископаемых в ЦАР и санкций ООН. Несмотря на то, что Мидас зарегистрирован в ЦАР, он также связан с лицами, участвующими в горнодобывающей деятельности Пригожина на Мадагаскаре.

Diamville SAU (Diamville) — компания по закупке золота и алмазов, базирующаяся в ЦАР и контролируемая Пригожиным. Diamville является одной из нескольких связанных с Пригожиным компаний, которые тесно связаны с горнодобывающим сектором ЦАР. В 2022 году Diamville участвовал в схеме продажи золота, которая повлекла за собой конвертацию золота из CAR в доллары США. После введения санкций США в отношении нескольких российских финансовых учреждений участники схемы планировали переводить выручку путем перевода наличных денег вручную. Кроме того, Diamville поставляла алмазы, добытые в ЦАР, покупателям в ОАЭ и в Европе.

Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) — дистрибьютор промышленных товаров в Дубае, который оказал финансовую поддержку Пригожину в рамках деловых отношений с Diamville. Industrial Resources также участвовала в вышеупомянутой схеме продажи золота. После введения санкций США в отношении различных российских финансовых институтов Industrial Resources сознательно участвовала в переводе наличных денег в Россию. Industrial Resources работает с Diamville для получения дохода и перемещения средств для Пригожина. Например, в начале 2022 года Industrial Resources была получателем алмазов, добытых в ЦАР и проданных Diamville.

Limited Liability Company DM (OOO DM) — российская компания, которая также участвовала в вышеупомянутой схеме продажи золота.

OFAC включило в санкционный список Midas, Diamville и OOO DM в соответствии с Административным указом (АУ) 14024 за то, что они принадлежали или контролировались, или за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Пригожина, лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с АУ 14024. Пригожин является российским финансистом Агентства интернет-исследований (IRA), российской фабрики троллей, которую OFAC включило в санкционный список в соответствии с АУ 13848 в 2018 году за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Пригожин был включен в санкционный список в соответствии с АУ 13848, 13694 и 13661.OFAC внесло в санкционный список «Промышленные ресурсы» в соответствии с АУ 14024 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки или товаров или услуг Пригожину или в его поддержку.

Андрей Николаевич Иванов (Иванов), гражданин России, является руководителем группы Вагнера. Весной 2023 года Иванов тесно сотрудничал с организацией Пригожина Africa Politology и высокопоставленными правительственными чиновниками Мали по вопросам сделок с оружием, горнодобывающих предприятий и другой деятельности группы Вагнера в Мали.

OFAC включило Иванова в санкционный список в соответствии с АУ 14024 за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Пригожина.
home.treasury.gov/news/press-releases/jy1581