Раскрытие информации компаний | 📰"Фармсинтез" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «31» мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «02» июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Вопрос 1.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос 2.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 3.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Вопрос 4.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 5.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 6.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 7.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 8.
Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J
- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CA5sOfIyZk-CbY5n66QhhPg-B-B