Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1-6, 8, 10 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Решение по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») взаимосвязанных сделок на условиях, изложенных в Приложении 1 (далее- «Сделки»).
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить Сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» – участнику ООО «Дальрефтранс» – одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложениях 3, 4 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Одобрить сделку ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «Топливная компания ФЕСКО»).

Принятое решение:
1. Одобрить совершение сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Одобрить совершение сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 7 к Протоколу.
3. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия согласно Приложениям 6 и 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделок, указанных в пунктах 1 и 2 выше.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 8 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Технология»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Технология») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ПортКонтракт», ООО «Технология») одобрить сделки и действия на условиях, указанных в пункте 1 выше и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их совершения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 12 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited) одобрить сделки и действия согласно Приложению 13 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 3/23 от 20.02.2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YlQWMeHm3kG6WylCB-C83tw-B-B