Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.12.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.
2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.
3. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год.
4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2022 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2022 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nN9TxjnHmUSic9JEWviZEQ-B-B