Раскрытие информации компаний | 📰"Русолово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2022 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.09.2022 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово».
2. Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово».
3. О формировании комитетов ПАО «Русолово».
4. Об утверждении Политики о внутреннем аудите ПАО «Русолово».
5. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннего контроля ПАО «Русолово».
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P0h7VtbT40q8XM4VzZQypw-B-B