Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 6:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 7:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 8:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 9:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 10:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 12:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 13:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 14:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 15:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 16:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 18:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 19:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 1 к решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго».

ВОПРОС № 2:
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года согласно Приложению № 2 к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 117 126
Распределить на: Резервный фонд 55 856
Инвестиции текущего года 295 564
Прибыль на накопление 765 705
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

ВОПРОС № 3:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.

ВОПРОС № 4:
О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по кандидатуре аудитора ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» утвердить аудитором ПАО «Сахалинэнерго» ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 5:
О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции, согласно Приложению № 3 к решению.

ВОПРОС № 6:
О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению № 4 к решению.

ВОПРОС № 7:
О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.

ВОПРОС № 8:
О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора ПАО «Сахалинэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сахалинэнерго» за 2021 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять Заключение внутреннего аудитора ПАО «Сахалинэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сахалинэнерго» за 2021 год согласно Приложению № 6 к решению.

ВОПРОС № 9:
О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество, Собрание) в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 26.05.2022.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 02.05.2022.
4. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату, до которой акционеры Общества вправе направить свои предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 28.04.2022.
5. Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – Сообщение) согласно Приложению № 7 к решению.
6. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества https://www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - не позднее 20.04.2022.
7. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества.
8. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».
9. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

ВОПРОС № 10:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022 - 2023 годах.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Перечень инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022 - 2023 годах согласно Приложению № 8 к решению.

ВОПРОС № 12:
Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 11 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.11.2020 (протокол от 12.11.2020 № 11).

ВОПРОС № 13:
Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 12 к решению.
2. Признать утратившими силу Положение о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 21.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 9).

ВОПРОС № 14:
Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 13 к решению.
2. Признать утратившими силу Положение о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 21.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 9).

ВОПРОС № 15:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), утвержденное решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол от 01.08.2017 № 1) с изменениями 13.08.2018 (протокол от 15.08.2018 № 6), 06.07.2019 (протокол от 07.07.2019 № 24), 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 23), 13.12.2021 (протокол от 14.12.2021 № 07) и 29.12.2021 (протокол от 29.12.2021 № 08), согласно Приложению № 14 к решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

ВОПРОС № 16:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, (новая редакция) согласно Приложению № 15 к решению.

ВОПРОС № 18:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (Приложение № 16 к решению) (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340) и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а её требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 15.06.2020 по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Технической политике Группы РусГидро» (протокол от 15.06.2020 № 01).

ВОПРОС № 19:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Сахалинэнерго» на период 2021 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «Сахалинэнерго» на период 2021 - 2024 годов с перспективой до 2030 года согласно Приложению № 17 к решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.04.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2022, протокол № 13
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YKUEaGoCz0SIZonF6ti03Q-B-B