Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

31 марта 2022, 08:46
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 4 члена Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 3. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №2:
Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2021 год ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год в соответствии с Приложением №2.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 марта 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2022 года, Протокол № 10/415

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2FyMXeZu-AEWcgU1Orj2e9A-B-B