Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021-2023 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №2:
Утвердить Приложение №4 к Положению об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 26 июня 2019 года (протокол № 2/365 от 26.06.2019 года) в новой редакции в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу №3:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров за 2021 год в соответствии с Приложением №3.
Решение по вопросу №4:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН»:
№
п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Романов Александр Юрьевич ПАО ГК «ТНС нерго» 81,63%
2 Луцкий Александр Александрович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63%
3 Седов Илья Леонидович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63%
4 Тулба Андрей Петрович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63%
5 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63%
6 Зимина Галина Александровна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63%
7 Савостин Алексей Дмитриевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63%
1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН»:
№
п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Чубарова Елена Витальевна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63%
2 Ковалева Светлана Николаевна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63%
3 Типикина Галина Михайловна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63%
1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 года от акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 марта 2022 года, Протокол № 9/414
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1 - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QHIRlFjE60q7C08tqjNAFw-B-B