Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 43
1.3. ОГРН эмитента 1026500522685
1.4. ИНН эмитента 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842;
https://www.sakhalinenergo.ru">https://https://www.sakhalinenergo.ru">https://https://www.sakhalinenergo.ru">https://https://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.11.2021

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество) в форме заочного голосования (далее - Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 30.12.2021.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании:
- 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»;
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, а/я 177, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - 07.12.2021 (на конец операционного дня).
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 1 к решению.
7. Определить, что сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества https://www.sakhalinenergo.ru">https://https://www.sakhalinenergo.ru">https://https://www.sakhalinenergo.ru">https://https://www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 08.12.2021.
8. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 08.12.2021.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания является:
- проекты решений Собрания;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Собрания.
10. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания указанные лица могут ознакомиться в период с 08.12.2021 по 29.12.2021, в рабочее время по следующим адресам:
- г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ПАО «Сахалинэнерго», Управление корпоративной политики;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Кроме того, в период с 08.12.2021 по 29.12.2021 указанная информация (материалы) будут доступны на сайте Общества https://www.sakhalinenergo.ru">https://https://www.sakhalinenergo.ru">https://https://www.sakhalinenergo.ru">https://https://www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме
(в форме электронных документов) не позднее 08.12.2021.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению
№ 2 к решению.
13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 09.12.2021.
14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 3
к решению.
15. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 08.12.2021.
16. Определить, что принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 29.12.2021 (включительно).
17. Избрать секретарем Собрания Егай Дмитрия Константиновича - секретаря Совета директоров Общества.
18. Определить, что функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».
19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания согласно Приложению № 4 к решению.
20. Утвердить следующие условия Договора с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению Собрания (далее - Договор), в том числе по выполнению функций счетной комиссии:
Стороны Договора: Регистратор - АО «НРК - Р.О.С.Т.»; Эмитент - ПАО «Сахалинэнерго».
Предмет Договора:
Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации оказать услуги по организации, созыву и проведению Собрания, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
Цена Договора:
Стоимость работ, выполняемых Регистратором, составляет 42 000 (Сорок две тысячи) рублей
00 копеек, НДС не облагается в соответствии с законодательством РФ (согласно подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).
21. Утвердить следующие условия Договора с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг по рассылке материалов к Собранию (далее - Договор):
Стороны Договора: Исполнитель - АО «НРК - Р.О.С.Т.»; Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго».
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в порядке, установленном договором, оказать услуги по рассылке от имени Заказчика материалов к Собранию в объеме, порядке и сроки, предусмотренные договором.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с Приложением № 5 к решению.
Окончательная стоимость услуг по Договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров.
ВОПРОС № 2:
О предложении внеочередному Общему собранию акционеров
ПАО «Сахалинэнерго» по вопросу увеличения уставного капитала ПАО «Сахалинэнерго» путем размещения дополнительных акций.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по вопросу увеличения уставного капитала ПАО «Сахалинэнерго» путем размещения дополнительных акций принять следующее решение:
«Увеличить уставный капитал ПАО «Сахалинэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 000 000 000 (Один миллиард) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей;
- способ размещения: открытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, иное имущество;
- виды иного имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: обыкновенные акции Акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030);
- порядок оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.11.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.11.2021, протокол № 06
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 09.11.2020.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” ноября 20 21 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=79nazlOs4kCr5sr4q8kWBg-B-B