🎯Путин подписал закон о порядке контроля за операциями с денежными средствами в РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование контроля за операциями с денежными средствами в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно прежним законодательным нормам в этой сфере, любые операции с денежными средствами в РФ подлежали обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись. Подписанный закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг.
Ничего особенного, будут мониторить почтовые переводы свыше 100 тыс руб, недвижимость свыше 3 млн, операции с ювелиркой свыше 200 тыс, остальное касается юрлиц. Естественно госкомпании под эти нормы не попадают, в тексте об этом упомянуто отдельно.
Июль 13 2020 год
4.1К |
Читайте на SMART-LAB:
Как россияне экономят в текущей экономической ситуации
Развлечения пока удерживаются в топ-3 затрат. 24% опрошенных отнесли их к основным тратам. Больше денег россияне тратят только на покупку...
Кластеризация – основа роста в 2026
В этой серии мы говорим о ключевых трендах 2026 года в ИТ. Некоторые из них формируются внутри компаний — как ответ на изменения рынка. Для...
Изменения в торговом терминале: больше типов графиков и настройка показа событий и новостей
Мы продолжаем развивать возможности графика в торговом терминале БКС, так как понимаем его важность для пользователя. График — это не просто...
Куда брокеры гонят толпу? Стратегия-2026. Часть III
Это третья по счету стратегическая заметка на 2026 год. ✅ Часть 1: работа над ошибками ✅ Часть 2: 2026 трудный год, но, возможно, последний год...