SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Ola-la
🎯Путин подписал закон о порядке контроля за операциями с денежными средствами в РФ
- 14 июля 2020, 07:44
- |
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование контроля за операциями с денежными средствами в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно прежним законодательным нормам в этой сфере, любые операции с денежными средствами в РФ подлежали обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись. Подписанный закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг.
Ничего особенного, будут мониторить почтовые переводы свыше 100 тыс руб, недвижимость свыше 3 млн, операции с ювелиркой свыше 200 тыс, остальное касается юрлиц. Естественно госкомпании под эти нормы не попадают, в тексте об этом упомянуто отдельно.
Июль 13 2020 год
Согласно прежним законодательным нормам в этой сфере, любые операции с денежными средствами в РФ подлежали обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись. Подписанный закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг.
Ничего особенного, будут мониторить почтовые переводы свыше 100 тыс руб, недвижимость свыше 3 млн, операции с ювелиркой свыше 200 тыс, остальное касается юрлиц. Естественно госкомпании под эти нормы не попадают, в тексте об этом упомянуто отдельно.
Июль 13 2020 год
4.1К |
4 комментария
Как понять почтовые переводы? )
- 14 июля 2020, 10:59
Что значит будут «мониторить»?
Salin
- 14 июля 2020, 11:17
ну кроме госкомпаний под мониторинг не попадают и потребительские кооперативы (не путать с КПК), так что можно жить не тужить ![]()
- 14 июля 2020, 11:20
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО ПКО «Интел Коллект» повышен ruBB-, ООО МФК «МигКредит» подтвердил ruBB-)
🟢ООО ПКО «Интел Коллект»
« Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО ПКО «Интел Коллект» (далее – Компания, ПКО)...
09:58
Индикатор QStick в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разберём индикатор QStick — технический индикатор Тушара Чанде, который смотрит не на весь диапазон свечи, а на разницу между ценой...
11:09
