Блог им. buy_sell

США против Тинькова . Вход рубль, а выход два.

Обвинительное заключение в отношении Тинькова состоит из двух пунктов, по каждому из которых ему грозит до трех лет тюрьмы. Банкиру также грозит «пребывание под наблюдением», его могут обязать возместить убытки и выплатить штрафы.В обвинительном заключении говорится, что Тиньков, получивший в 1996 году гражданство США, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013 года он опосредовано владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке минюста США, рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов. На следующий день он вышел из американского гражданства.


В соответствии с американским законодательством, вся собственность вышедшего из гражданства человека с состоянием два и более миллиона долларов рассматривается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода (это называется «конструктивная продажа»), а вся прибыль подлежит налогообложению за тот год, говорится в документе. Таким образом, по мнению налоговых органов, Тиньков должен был заплатить налоги со всей суммы, в которую оценивались имевшиеся у него акции.

КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОДАЖА-ХОРОШИЙ ТЕРМИН ДЛЯ ГРАБЕЖА МИЛЛИАРДЕРА, РЕШИВШЕГО ВЫЙТИ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ГРАЖДАНСТВА.
А ПАЦАН И НЕ ЗНАЛ.

https://ria.ru/20200306/1568223132.html
102 комментария
Тиня отказываясь от гражданства США и имея в собственности акций на $1 млрд, но при этом указал в декларации о том, что его состояние оценивается в какую-то смешную сумму в $300 тысяч.
Он хотел налоговую США развести, но не получилось    

Тиня нашел кого разводить. Госорганы США сами кроликофф разаводят накрячивает на бабки мировые Гиганты, вроде эппл, майкрософт, фолкваген и прочие Глыбы, а тут какая-то отмывычная контора Тинькофф банк 
avatar
Марэк, ну если он такая мелочь, чё докапались?
видать это атака на российский бизнес и страну 
и момент-то выбрали под шумок короновируса
avatar
alex3585, не слышу криков либшизы:

СЛАВЬСЯ ВЕЛИКАЯ ОМЕРИКА)))))
avatar

alex3585, на тот момент он был американцем. Так что это атака на американский бизнес, а не российский.

 

P.S. а сейчас он вообще киприот.

avatar
Марэк, Гугл, Эппл и прочие глыбы прячут деньги в Ирландии и плевать хотели на IRS
avatar
Одна только у него надежда

Сказать, что он отказался от американского гражданства, в знак протеста, против политики госдепа, как мирового гегемона и требовать компенсаций из бюджета, как невинно пострадавшего от «санкций»
Сергей Иванов, 
«отпустите, я скажу где Вовины деньги»
Откуда у этого неприятного типа толерантной наружности в 96 году такое состояние? Папа-цеховик всея Биробиджании?
Брахман Пилорама, обычно за такими стоит крёстный папа, а то и несколько...
В виде чиновников... 
Ангел-предохранитель, похоже на то, работал прокси чьим-то а теперь сидеть/откупаться
Брахман Пилорама, я думаю он выберет второй вариант...
всего то назвать пару имён
Брахман Пилорама, джинсами барыжил, ну и вот, как-то так получилось...
Талант и трудолюбие, все как обычно у нас
avatar
Сергей Иванов, не так. Нужно сказать что Путин бенефициар.
avatar
Сергей Иванов, зря ты это озвучил, у нас любят помогать олигархам за счет государства… Народу нет, а олигархам надо!
avatar
это вам не хомяков с мутными условиями по кредитным договорам обувать.
 
Почему нет тем от либерасты типа " кто не понял тот поймет"… все про запад и США в частности?
avatar
AVK, а что тут понимать? тонкий намек госдепа на то что у озерской гопоты будут проблемы. короче воронеж не жилец. кто не понял тот поймет…
Сергей Иванов, в штатах за неуплату налогов кого угодно посадят. Сколько уже историй слышал. 
avatar
AVK, и наша Анька Терялова (Шульц) молчит об этом случае, неудобно говорить такие вещи о своих кураторах)))
капитан Немо, 
поясните а что тут непонятного или несправедливого?
В смысле из РФ спокойно  без налогов бы уехал (в сопоставимой ситуации)?
avatar
baron_samedi, я бы вопрос шире поставил.  Откупился бы от того что бы понести наказание за совершённое преступление. 
avatar
baron_samedi, А разве нет? Не припомню в налоговом законодательстве РФ концепций обложения активов выходящего из гражданства. (При этом саму концепцию не считаю несправедливой. В США высокие налоги, и богатые американцы пытаются уклониться от них в том числе сменой гражданства на какую-нибудь налоговую гавань. Вот там и придумали — заработал будучи гражданином, плати налоги, хочешь выйти из гражданства (не платить налоги) — заплати от прироста капитала в период гражданства. Есть правда нюанс несправедливый — независимо от того, благодаря стране ты приобрел капитал или нет.
avatar
ИгорьК, 
Пишут у Бродского все вытрясли, когда он уезжал. Но это при СССР было.
Если они свой закон исполняют, ну что тут скажешь?
Вообще странно, что это он слинял… хотя еще какие-то гражданства у него имеются помимо РФ… ну и законность происхождения в РФ особо не озаботила...

avatar
ИгорьК, его никто не заставлял от гражданства отказываться.
avatar
капитан Немо, https://vk.com/schulmann инторнеты палят Шульмана-шульца. Сгусток либерды в одной личности.
AVK, так всё по закону, синтепон 
avatar
Да вообщем то логичные о понятные обвинения. Другое дело он будет пытаться мотивировать непрямым владением и личным небольшим доходом Типа у меня лично ничего нет, а все чем я польщубсь жто собственность бизнеса, который напрямую мне не приеадледит. В РФ бы проканало наверное.
Еще вариант раскрыть бепефициара, мол не мое это все, я наемник за 205к в год, а беник Вован иьи Димон… Ну или какой нибудь Ролдугин.
А они его мордой тикнут в сайт ЦБ
Со словами назвался груздем, полезай в кузов... 
avatar
Ждём заявления Трампа: -Да у него руки по локоть в крови!©
avatar
Cat_in_heaven, и будет прав
Вот дурак. 
В доках прямое владение через оффшоры активами, без каких-либо номиналов.
На что он надеялся?
avatar
Помню, как Тиньков и Полонский поссорились из-за миллиарда. Второй недавно вышел из тюрьмы, а первый туда собирается! 🤣 Теперь опять помирятся! В одном, ведь, положении!
avatar
КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОДАЖА-ХОРОШИЙ ТЕРМИН ДЛЯ ГРАБЕЖА МИЛЛИАРДЕРА, РЕШИВШЕГО ВЫЙТИ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ГРАЖДАНСТВА.
А ПАЦАН И НЕ ЗНАЛ.

Не знание закона это его проблема.
avatar
Мне нравится идея — сваливаешь и прекращаешь платить налоги — заплати сразу треть своего имущества и сваливай… А у нас только холопы платят. А деньги все свалили.
avatar
Laukar, — заплати сразу треть своего имущества и сваливай…
Или отдай всё и сиди 30 лет…
Laukar, погодите, а в каком банке надо платить отступные, чтобы счета разблокировали?
avatar
Вот вам и «легальный» способ отжать имущество на частном демократическом западе.
avatar
Пётр Новак, 
В смысле — он им ничего не должен, у него железный отмаз?
avatar
baron_samedi, В смысле сейчас найдётся «правильный инвестор», готовый скупить его акции по «справедливой цене».
avatar
Пётр Новак, Сбербанк?
avatar
ИгорьК, Забугорный инвестор. Американцы чужим не раздают. Вспомните что было с Энел +.
avatar
Пётр Новак, EN+, а не Энел. И что с ним было, его кто-то купил?
avatar
Value, Вроде как основной пакет должен был отойти ВТБ, а половину совета директоров занять Британцы и Американцы.
avatar
Пётр Новак, основной пакет остался у Дерипаски, только уменьшился ниже контрольного. ВТБ получил небольшой пакет по маржин-коллу от каких-то китайцев. Большая часть Совета Директоров, действительно британцы и американцы. Но это наемные менеджеры.
avatar
Value, Но он не может основным пакетом пользоваться по полной. Там тоже с ограничениями.
Ну «наёмные менеджеры» мы знаем как приходят.
avatar
с полной версией обвинения можно ознакомиться тут https://smart-lab.ru/blog/599527.php
avatar
Я на всякий случай вывел из Тинькова все свои деньги
avatar
Magistr, ну не так все мрачно пока…
avatar
Sergio Fedosoni, когда будет мрачно — будет поздно.
avatar
Turbo Pascal, да100%,
лучше перебздеть)) в данном случае
avatar
Magistr, а куда вывел кстати? Интересны альтернативы.
avatar
Думаю, что это будет Родченко два только уже в финансах, сейчас отсидит три годика и выйдет честным гражданином сша с виллой у моря
avatar
Кстати, классный закон — сваливаешь из налоговой юрисдикции, заплати налог со всего нажитого. Только у нас такой закон принять не дадут будущие граждане Штатов, Британии и Израиля.) Эхо опять же развопится…
Пачкуале Пестрини, ну почему же, у нас, по моему, есть что-то похожее.
У меня один знакомый, русский, уже лет 10 как гражданин США — пару лет назад озаботился полностью порвать корни, продать квартиру и вывести себе в штаты все бабки. Пока не продал. Говорил — государству надо примерно треть стоимости будет отдать, жалко.
avatar
Turbo Pascal, а Вы уточните у своего американского знакомого какое государство он имел ввиду.) Насколько я помню, в РФ продажа квартиры не облагается налогом, если она в собственности больше 5 лет. А вот для штатовского налогового резидента выручка от продажи квартиры в РФ будет  доходом, полностью облагаемым налогом.
Пачкуале Пестрини, там что-то связано именно с резидентством и гражданством, а не со сроком владения. Не уточню — у меня с ним не такой тесный контакт.
avatar
Turbo Pascal, там получается НДФЛ нерезидента + не будет вычетов никаких. Как раз 30% набегает.
avatar
Alex, срок владения, освобождающий от налогообложения, не является вычетом и следовательно применяется как к резидентам, так и нерезидентам. Поэтому если у гражданина США срок владения больше 5 лет, в РФ он ничего не заплатит.
avatar
ИгорьК, к сожалению является как раз таки вычетом. Можете найти эту статью в НК.

В том числе мимо этого вычета проходят помещения используемые в предпринимательской деятельности. А вот про нерезидентов кстати что-то меняли недавно, лень смотреть.

avatar
Alex, нет уж, это вы мне найдите эту несуществующую статью. Вычеты, которые предоставляются только с доходов, облагаемых по ставке 13%, у нас в ст 218-220, а срок владения в ст 217 НК РФ, и к вычетам он не относится, а относится к доходам, вообще не включаемым в налоговую базу.
avatar
Turbo Pascal, к смене налоговой юрисдикции это не имеет отношения. Вы путаете ситуации. У нас нет ничего похожего. У нас не надо ничего продавать при выходе из гражданства, ни реально, ни в виде юридической фикции, для целей налогообложения.
avatar
Пачкуале Пестрини, для налоговых нерезидентов РФ облагалась до 2019 года по ставке 30% независимо от срока владения. Сейчас нет вроде.
В Штатах облагаться будет, но наверное там можно будет сделать частичный вычет
avatar
Тинькофф должен сидеть в тюрьме
avatar
Asal, но еще лучше если благодаря ему туда сядут кремлевские
Добрый человек, 
… мляди, у которых геройские предки разрушали церкви и таки передали веру в бога.
avatar
baron_samedi, А до этого те же предки разрушали Храмы и предали веру предков)
avatar
Asal, 
единство и борьба противоположностей выходит какие-то...
и прости господи отрицание отрицания…
avatar
baron_samedi, я помню одного такого — князь Владимир — веротступник, предал веру предков и принуждал подданных обратиться в христианскую ересь.
avatar
ИгорьК, 
и с Рогнедой нехорошо поступил…
avatar
Коллеги, объясните несведущему, почему такое негативное отношение к Тинькову? Связано с его банком?
avatar
Arslan, нет, конечно.....
с его пельменями!
avatar
Владимир Валериевич, Не факт. Возможно, с пивом.
avatar
Arslan, связано с его манерой держать себя. С общей культурой. Может он и неплохой человек, где-то глубоко внутри… но не показывает этого.
avatar
Value, барыга
avatar
Да на тинькофа всем насрать. Все знают какой он бизнесмен. Шут гороховый олним словом. И доча алкоголичка живущая в лондоне только вино жрет и Россию поносит. Ну вот пусть радуются как на зпаде законы работают. Второй чичваркин мля. Лучше бы пельмени с пивом так и делал.
avatar
Maxone, splendid!
Maxone, истинную правду говоришь
avatar
Act asapropriate экспроприациях экспроприатора

То есть если бы Тиньков сначала отказался от гражданства США, а на следующий день провел IPO, то ничего бы не было?

avatar
gambler09, оценка акций непонятноц бы была, а так рыночная
avatar
Лол, я про дикое обдиралово при выходе из гражданства от самих амеров слышал лет 10 назад. Они еще плакались, что недвижку хрен продашь по нормальной цене, так как мало времени дается на это в процессе выхода из гражданства, поэтому надо недвижку продавать до подачи на выход, и тому подобные прелести. Тиньков сэкономил на юристах или думал, что оффшоры не сливают амерской гэбне?
avatar
Омерига, хули. Вход — 10 баксов, выхода может и не быть.
avatar
… пищевая цепочка оказалась длиннее))
 свободу Деточкину!
avatar
 

avatar
«вор должен сидеть в тюрьме!» ©
Пока Оливер Хьюз на месте — стабильности банка мало что угрожает. Тиньков молодец, что изначально выстроил модель неучастия в оперативном управлении, занимаясь крайне опасными видами спорта (включая heliskiing), в которых можно погибнуть на раз (и Олег это прекрасно понимает). При наихудшем сценарии прекрасный банк будет куплен Сбербанком или ВТБ, что наверняка отбросит российскую банковскую отрасль назад и сильно. Считаю, что именно во многом благодаря Тинькофф мы существуем не в банковском средневековье, как в Западной Европе, а на переднем крае развития банковских технологий.
avatar
Retired_IBanker, согласен. Банк отличный в смысле удобства пользования.
avatar
Ну это справедливый закон. Когда с бабой разводишься тоже же половину отстегнуть нужно. Совместно нажитого. 
Другое дело, что те годы в мире уже пошла волна всякого AML и реальных бенефициаров, а в России можно было офшором легко прикрыться. Вот и попал чувак. 
avatar
Тиньков — отличный пример self made man, коих у нас в России, по пальцам одной руки пересчитать.
Да, с налогами получился трэш. Госдеп свое дело знает туго. Уверен, что урегулируют проблему, взыщут штраф итд.
Маркиз Лафайет, ну пересчитай по пальцам. Называй имена.
avatar
У Тинькова лейкемия, да уж, попадос и для него и для банка. :(
avatar
Vision, 
от него зависит — начнет ли тренироваться потреблять фрукты как основной рацион и тренировать психонавыки
Интересно, чего они только сейчас возбудились?
avatar
Алексей II, я думаю что документы всплыли не так давно — в «панамском досье». А потом нужно было дождаться визита в Лондон.
avatar
Ну это как бы показатель, как всех наших жирных котиков буду зипать по всему миру. Это прецедент)
Сергей Серов, мне кажется на лицо недооценка риска Олегом.
avatar

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW