Я вывел 99.99% монет с биржи Poloniex. Проблемы с биржей Poloniex

Speculator2016, 
Думаю проблемы у тех участников, которые крайне редко пользуются площадкой, или давно не заходили.
На BTC во всяком случае так

Speculator2016, насколько я выяснил для себя в мае (после серьезных проблем какбэ из-за «хакерской атаки», после которой там в чате народ стал жаловаться на проблемы с выводом), лицензии у нее никакой нет. А сам ресурс просто зарегистрирован в Штатах, это обычное дело.

Speculator2016, пока что в Штатах в части криптобирж лицензирование (читай — прямая финансовая ответственность) еще далеко не повсеместное. Полониекс свалила из Нью-Гемпшира, где ее деятельность пытались отрегулировать, в Делавэр и зарегистрировалась там.  Криптовалютного законодательства в этом штате, да и не только в этом, пока не существует, поэтому и никакой лицензии на свою деятельность биржа не имеет. Однако, даже при отсутствии законодательной базы, в случае обращения недовольных в суд, дело может дойти до достаточно серьезных неприятностей для компании. Просто это может занять неопределенно долгое время в отличие от случаев, когда деятельность биржи залицинзирована штатом. Другими словами, Джамшут может приехать в Иркутск и зарегистрироваться. Живет себе и чем-то промышляет. Но лицензию на торговлю оформлять почему-то не торопится=) Вот и вопрос — почему так в Нью-Гемпшире, а потом и в Делавэре?

Speculator2016, возможно Вы правы. Из НГ точно ушла, а в Делавэре была зарегистрирована уже в мае. После этого перестал следить, потерял доверие и интерес к площадке.

Криптовалютного законодательства в этом штате, да и не только в этом, пока не существует, поэтому и никакой лицензии на свою деятельность биржа не имеет.

Криптовалютного законадательства не может сущестовать в принципе. Существует Регуляция, которая обязывает получать криптосервисы лицензию на фиатный обмен на территории США. Получить её для иностранного эмитента, — это как мне получить ауидеенцию у Короля Саудовской Аравии. Теоретически конечно можно, но практически… Её то и для местных резидентов получить. — не поле перейти. Насколько я в курсе только bitpay и coinbase обладают подобнрй бумаженцией. Проблемой были налоги. В том смысле, не ясно как было изымать налоги с биткоинов. Эту проблему сняли в 2016 году на федеральном уровне, и все пошло, поехало. Ну а Делавер… Так это же местная офшорная зона. В прямом и переносном смысле :p

Alex, если говорить о федеральном (США) законодательстве в части криптовалют, то над нерешёнными вопросами по типовому регламенту для криптовалютного регулирования сейчас работает Комиссия по унификации государственных законов США (ULC). Пока не установлено единое федеральное законодательство, отдельные штаты могут вводить и применять свое законодательство в отношении криптовалют в том или ином объеме. Например, в штатах Вермонт и Иллинойс дали возможность криптовалютным предприятиям использовать клиентские активы в качестве «допустимых инвестиций», что обычно считается менее обременительным с точки зрения налоговых законов.

по типовому регламенту для криптовалютного регулирования сейчас работает Комиссия по унификации государственных законов США (ULC)

Это вот отсюда новость? :p Александр. Мне не хотелось бы переводить диалог в дискусионное русло. Но… вы в курсе, что Uniform Law Commission (ULC) — это некоммерческая, неправительственная организация, а Законы в США принимаются 2/3 голосов Верхней и Нижней Палаты Конгресса, при этом законодательная инициатива на федеральном уровне может исходить только от членов Конгресса.

К тому же вся торговля криптовалютой находится в пространстве The Commodity Futures Trading Commission (CFTC), а не ULC 

что обычно считается менее обременительным с точки зрения налоговых законов.

точка зрения IRS (налоговой службы США) вот тут по ссылке.

Alex, ссылка с другого ресурса. Если не ошибаюсь, информация была в самом конце мая. Скопипастил себе на память оттуда, теперь ресурс уже вряд ли найду. Однако давайте не заводить обсуждение в ненужные дебри. Понятно, что итоговое решение по федеральному регулированию криптовалют будет принимать Конгресс. Но практическую работу по подготовке федерального криптозаконодательства сейчас ведет именно ULC. Пока же четкой позиции по криптовалютам в США на национальном уровне нет. С одной стороны, операции с криптовалютами обычно приравниваются к операциям с фиатными деньгами. Говорят, какие-то банки в США позволяют обналичивать биткоины долларами в своих банкоматах. С другой стороны, как Вы правильно заметили, налоговые органы рассматривают криптовалюты как объект налогообложения по аналогии с товаром, поэтому граждане, которые решили приобрести биткоины, должны уплатить налог. С третьей стороны, специфика местного законодательства США заключается в том, что закон одного штата может отличаться от закона другого штата. Например, в 2014 г. Калифорния легализировала криптовалюты соответствующим законом AB-129, который имеет название «Легальные деньги: альтернативные валюты». С четвертой стороны, имеются судебные прецеденты, которые признают криптовалюту деньгами, а не товаром. Такие решения были вынесены окружным судом Манхэтенна и Нью-Йорка в 2016 г.  Но есть и противоположный прецедент — суд графства Майами-Дейд в том же 2016 году не признал биткоин деньгами. 

Но речь шла не обо всех этих нюансах, а о том, что регистрация интернет-ресурса и получение лицензии на биржевые операции в США это разные вещи.

Понятно, что итоговое решение по федеральному регулированию криптовалют будет принимать Конгресс

Мне вот это совсем не понятно. С каких это пор Конгресс США занимается законодательным регулированием частного сектора экономики? К тому же я повторюсь: биткоин регулируется правилами The Commodity Futures Trading Commission. Вот

Но речь шла не обо всех этих нюансах, а о том, что регистрация интернет-ресурса и получение лицензии на биржевые операции в США это разные вещи.

Я тут не совсем понял, ну да ладно. В принципе не пытаетесь же вы меня убедить в том, что я, посетив милый бранч Bank of America и купив столько биткоинов, сколько позволит мой банковский счет за считанные секунды,  - это просто плод моего воображения, а расплатившись, к примеру, в любом официальном сторе Microsoft за любой продукт этой компании биткоином, — просто нахожусь в литургическом сне :p

Speculator2016,  мне их оболочка больше нравится. 

Speculator2016, понял вопрос, главное — работа с картами, а вот что они пишут  Верификация:

На нашей бирже добавлена возможность пройти верификацию (верификация не обязательная).

Ниже описаны преимущества, которые будут предоставлены тем пользователям, которые пройдут верификацию:

1. На депозиты через платежные системы не будет устанавливаться всеми не любимый (money hold) блокировка на вывод средств.
2. Будет доступна возможность пополнять аккаунт банковским переводом из Российских банков.
3. При пополнении International wire transfer (SEPA) не будет устанавливаться (money hold) блокировка на вывод средств.
4. В планах добавить для верифицированных пользователей возможность пополнять (Qiwi, Webmoney, visa/mastercard, China UnionPay, Payza).
5. Лимит на вывод coins будет увеличен в 2 раза от текущего.
6. Доступ в чат будет доступен с балансом 1$.
7. При блокировке учетной записи по правилам сервиса https://btc-e.com/page/1 п.9.10. вам нет необходимости проходить повторную верификацию.
8. При снятии Двухфакторной аутентификации у вас будет упрощенная процедура проверки.
9. При изменении e-mail через support у вас будет упрощенная процедура проверки.
10. При отключении белого списка IP через support у вас будет упрощенная процедура проверки.

Speculator2016, на xbtc есть ввод с карт для верифицированных пользователей, может быть на ней и остановлюсь.

Speculator2016, потому, что я ещё профан в крипте, пока присматриваюсь и организуюсь. Пойду изучать localbitcoins.

Speculator2016, именно этим и занимаюсь. Спасибо.