Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Донскую Яну Всеволодовну.

По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за I полугодие 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 3. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: 1. Принять к сведению скорректированный Бизнес-план Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 4. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Инвестиционной программы за I полугодие 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 5. Утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 6. Рассмотрение Отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 7. О согласии на заключение Соглашения с Правительством Забайкальского края.
Итоги голосования: «За» – 4, «Против» – нет, «Воздержался» - 2.
Принято решение: Дать согласие на заключение Соглашения с Правительством Забайкальского края на условиях, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 8. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчётную информацию по вопросу реализации и финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод).

По вопросу 9. Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчет Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2026 года, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 10. О рассмотрении информации по ключевым рискам Общества.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более позднее время.

По вопросу 11. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 12. Рассмотрение отчёта по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 13. О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации Общества.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Внести изменения в Положение об инсайдерской информации Общества, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 14. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 5 (пять) человек.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Жадовца Евгения Михайловича.

По вопросу 15. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества
(далее - ЦЗК).
2. Избрать ЦЗК в следующем составе:
№ п/пФИОДолжность
1.Николаев Евгений СергеевичГенеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2.Давыдова Алина АлександровнаДиректор по ресурсному обеспечению – заместитель Председателя ЦЗК
3.Гимадинов Андрей РавильевичДиректор по ремонтам ПАО «ТГК-14»
4.Алексеев Иван НиколаевичДиректор по эксплуатации ПАО «ТГК-14»
5.Атаев Дмитрий АлександровичЗаместитель генерального директора по общим вопросам и закупочной деятельности АО «ДУК»
6.Забелин Руслан АгзамовичНачальник юридического отдела
7.Зайцева Елена ЕвгеньевнаЗаместитель генерального директора АО «ДУК» по экономике и финансам

По вопросу 16. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 01 октября 2026 г. № 357.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U4wn9Pb-AqEiIXeP5Bj4omw-B-B