Уголовное дело брокеров возбуждено в конце мая

Деятельность брокеро была связана с ценными бумагами российских и иностранных инвесторов, которые попали под заморозку из-за санкций и контрсанкций 2022 года.
В июне ФСБ сообщила о раскрытии мошеннической схемы по приобретению акций российских компаний в обход контрсанкционного законодательства на сумму 7 млрд руб. Схема касалась процедур обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний. Как отмечали в ФСБ, злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, обращавшихся до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.
В отношении пяти фигурантов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).