Новости рынков | Бывший молдавский политик и банкир, разыскиваемый на родине за хищение $1 млрд, помогает российским компаниям обходить санкции — Bloomberg

◾ Илан Шор — 37-летний бывший политик в Молдове, разыскиваемый властями этой страны за то, что чиновники там окрестили «кражей века», произошедшей около десяти лет назад. Он создал посреднические компании, в том числе в партнерстве с субъектами, находящимися под санкциями, согласно общедоступным нормативным документам, которые призваны помогать российскому бизнесу осуществлять международные транзакции, которые в противном случае были бы нарушены из-за ограничений США.

◾ Работа Шора в России — яркий пример того, на какие меры приходится идти предприятиям страны, поскольку они все чаще сталкиваются с задержками трансграничных платежей из-за карательных западных санкций. Многим местным предприятиям приходится полагаться на посредников — потенциально прибыльную нишу, которую, по-видимому, занял бизнесмен, — чтобы организовать эти расчеты через организации в третьих странах, чтобы обойти препятствия, созданные санкциями США и угрозой дополнительных штрафов.

◾ Одна из компаний, которыми руководит Шор, предлагает на своем сайте расчеты с любой страной и в любой валюте в течение пяти рабочих дней — разительный контраст с задержками в несколько месяцев, с которыми сейчас сталкиваются некоторые российские фирмы при подобных транзакциях.

◾ Шор и главный кредитор российского военно-промышленного сектора, Промсвязьбанк, который в настоящее время находится под одними из самых жестких санкций США, запустили A7, компанию, которая рекламирует себя как помогающую облегчить трансграничные платежи. Когда фирма была создана в сентябре, ее учредительные документы показывали, что Шор владеет 51% акций, а Промсвязьбанк — 49%. Деловой партнер в одном из предприятий Шора, который попросил не называть его имени, обсуждая их отношения, подтвердил, что Шор является совладельцем A7.

◾ A7-Agent, дочерняя компания этой компании, управляется Шором, согласно учредительным документам этой компании, которые показывают, что ее деятельность включает финансовые услуги, оптовую торговлю и содействие в обмене топлива, металлов и химикатов. Фирма также предоставляет производные продукты и консалтинг, показали документы.

◾ 15 января США ввели санкции против базирующегося в Кыргызстане ОАО «Керемет Банк», обвинив кредитора в содействии трансграничным транзакциям для Промсвязьбанка и отметив, что Шор «участвовал в обсуждениях » относительно «роли Керемета в схеме уклонения от санкций».

◾ Еще одна структура, которая, согласно документам из государственного реестра предприятий, имеет адрес в центре Москвы в здании по соседству с A7-Agent, была основана в июне Шором совместно с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ, которая включена в многочисленные западные санкционные списки. Exim International, 75% акций которой принадлежат бизнесмену, а 25% — ВЭБ.РФ, позиционирует себя как «государственно-частное партнерство по поддержке экспортно-импортных операций».

◾ «Если в какой-либо из этих международных транзакций задействован доллар США и он проводится через банки США, это будет явным нарушением основных санкций США», — заявил в телефонном интервью Алан Карташкин, партнер лондонского офиса Debevoise & Plimpton LLP и член глобальной группы по санкциям фирмы. «Любое участие любого лица США или любых платежных систем в долларах США с участием финансовых учреждений США также будет прямым нарушением».

◾ Остается неясным, какой объем платежных операций с российскими компаниями помогли осуществить фирмы Шора.

◾ Представители А7 и Промсвязьбанка не ответили на вопросы Bloomberg News. Представитель ВЭБ.РФ отказался от комментариев.

◾ Шор не ответил на запрос о комментарии, сделанный через главу молдавской политической партии, которая, как широко сообщалось, была создана в прошлом году бизнесменом и членами его бывшего политического блока. Звонки и сообщения двум другим соратникам Шора остались без ответа.

◾ Родившийся в Израиле Шор, женатый на российской поп-звезде, был банкиром и политиком в Молдове. Он был осужден за организацию вывода средств из молдавских банков, что стоило налогоплательщикам страны эквивалента примерно 12% ее экономики. Он был заочно приговорен к 15 годам тюремного заключения за мошенничество на сумму 1 миллиард долларов в 2014 году. Он неоднократно отрицал все обвинения.

◾ В 2019 году Шор бежал из Молдовы в Израиль, чтобы избежать наказания, а в прошлом году заявил, что получил российский паспорт, и, по данным молдавской полиции, находится в России с начала 2024 года.

◾ Он находится в санкционных списках США и Европейского союза за дестабилизацию политического ландшафта Молдовы. Он также был санкционирован Великобританией в 2022 году за предполагаемую причастность в прошлом к ​​«подкупу иностранных государственных должностных лиц».