Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр».
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
- контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося стороной в сделке;
- членов Совета директоров Общества – Ляпунова Е.В., Полинова А.А., занимающих должность членов Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке с ПАО «Россети Центр».
Решение:
1. Определить цену договора беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-2 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Определить, что цена договора беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-2 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Центр» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
В голосовании по данному вопросу не принимали участия:
– член Совета директоров Общества Маковский И. В., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления);
– члены Совета директоров Общества Ляпунов Е.В. и Полинов А.А., являющиеся заинтересованными в совершении сделки.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.12.2024 № 60/24.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v-CP5YYIacEGMiD7Pi9xVZA-B-B